Вам эта история никого не напоминает? Вот только здесь впечатляют размах и суммы. 49-летний Мэтью Тернипсид создал свою компанию MoneyLine Analytics. Он сказал, что разработал надежную систему ставок на спорт, благодаря которой практически невозможно проиграть деньги. Затем привлек инвесторов, пообещав им до 35% прибыли. В общей сложности собрал $8,5 млн у 72 инвесторов. Ну просто «гений», неправда ли? Только вот что случилось дальше – совсем не гениально. Подробности в статье.
Создал финансовую пирамиду в ставках на спорт
Издание
Cleveland рассказывает любопытную историю, которая произошла в США.
Некий мужчина родом из Лас-Вегаса Мэтью Тернипсид создал компанию, связанную со ставками на спорт, под названием MoneyLine Analytics. Впоследствии оказалось, что это была финансовая пирамида. По крайней мере, она стала финансовой пирамидой (схемой Понци) после того, как основатель компании не смог выплачивать инвесторам проценты по их вкладам, и ему пришлось платить деньги новых инвесторов старым клиентам.
Мэтью Тернипсид теперь обвиняется в мошенничестве. Согласно обвинению, он украл
около $8,5 млн у 72 инвесторов. Суд проходит в Кливленде, штат Огайо, поскольку сразу несколько инвесторов были именно из этого штата, и обратились в полицию как раз в городе Кливленд.
Что же стало известно из обвинительного заключения?
• Мэтью Тернипсид часто использовал деньги инвесторов не для инвестиций в ставки на спорт, а для финансирования поездок в Диснейленд, а также на Гавайи; арендовал несколько автомобилей для поездок в спа-центр; совершал членские взносы, чтобы стать участником загородного клуба.
• Мэтью Тернипсид приглашал инвесторов в загородные клубы и элитные рестораны, где вел с ними переговоры о том, чтобы они вкладывали деньги в его проект по ставкам.
• Основатель MoneyLine Analytics привлекал к себе новых клиентов через общих знакомых и даже членов семьи.
• В частных беседах Мэтью рассказывал о том, что он придумал и разработал надежную систему ставок. Эта система включала в себя множество небольших ставок, но в итоге должна была приносить огромную прибыль ему и, соответственно, инвесторам. Беттор делал ставки на бейсбол, баскетбол, американский футбол и европейский футбол.
• Мужчина убеждал инвесторов в том, что не будет брать с них дополнительную комиссию – исключительно часть выигрышей. Тернипсид нередко обещал вкладчикам высокую прибыль от инвестиций – вплоть до 35% (скорее всего, в месяц, хотя может быть и в год – об этом в судебных протоколах не говорится).
Что же произошло в итоге? По словам прокурора, ставки на спорт так и не окупились. Большую часть денег основатель инвестиционной компании проиграл. В течение многих лет Мэтью Тернипсид рассылал инвесторам сфальсифицированные отчеты, согласно которым клиенты якобы получали большую прибыль.
Но когда настало время выплат сразу нескольким инвесторам, неудачному ставочнику пришлось привлекать новых клиентов для того, чтобы заплатить старым вкладчикам деньги новых инвесторов, так как остальные деньги были проиграны на ставках, либо потрачены на развлечения. Таким образом, получилось, что Тернипсид создал финансовую пирамиду.
Впоследствии некоторые инвесторы хотели забрать свои деньги, однако ставочник уже не мог вернуть им даже первоначальный депозит. Сначала он начал тянуть время с выплатами, обвиняя во всем пандемию коронавируса и срыв спортивных мероприятий во всем мире.
Однако в мае 2021 года он признался инвесторам, что потерял все деньги, а его компания MoneyLine Analytics объявила о банкротстве.
Несколько инвесторов подали в суд, пытаясь не допустить процедуру банкротства, чтобы заставить Мэтью Тернипсида выплатить им первоначальные деньги вместе с возмещением дополнительных убытков.
Согласно судебным документам, один инвестор потерял почти
500 000 долларов, другой вложил
650 000 долларов, а женщина-пенсионерка, которая хотела получать стабильный пассивный доход на пенсии, отдала Мэтью около
100 000 долларов. Другие инвесторы вкладывали чуть меньшие суммы, но общий размер украденных денег составил около
8,5 млн долларов.
В данный момент времени судебное разбирательство продолжается.
Комментарии