ТОП-15 «кидал» на крипте, которых ищут бандиты и правоохранительные органы

Андрей Алистаров составил рейтинг ТОП-15 «кидал» на крипте, которых ищут бандиты и правоохранительные органы. По каждому проекту представлена примерная сумма собранных денежных средств, краткая информация о том, как позиционировали себя эти «компании», а также сведения о том, где могут скрываться организаторы проектов.

ТОП-15 «кидал», которых ищут бандиты и менты

15-е место – Сенекса (Senexa), $350 000
«Сенекса» позиционировала себя как международная финансовая компания, оказывающая услуги на рынке B2B кредитований по всему миру (B2B обменники). При этом Андрей Алистаров утверждает, что компания является обычной финансовой пирамидой, с которой ожидаемо произошел скам.
Главные «зазывалы» (возможно, имена и фамилии не настоящие): Эмир Галиев, Константин Грек, Андрей Радукану, Олег Фадеев, Стас Бродский, Андрей Жужжа.
Также Андрей Алистаров считает, что Галиев, Грек и Радукану – это один и тот же человек.
Приблизительная сумма, которую люди потеряли в проекте «Сенекса» - $350 000.

14-е место – Массмайнинг (Massmining), Набережные Челны, более $5 000 000
Основатель – Алексей Латынцев.

«Массмайнинг» позиционировала себя как инвестиционная платформа, которая зарабатывала на сдаче в аренду мощностей для майнинга криптовалюты.
В феврале 2022 года все выплаты вкладчикам были остановлены.
Алексей Латынцев, возможно, находится в Турции на данный момент.
Вкладчики потеряли более $5 млн долларов.

13-е место – Гафаров и партнеры (Gafarov and partners), до $10 000 000
Основатель – Эрик Гафаров.

Фонд «Гафаров и партнеры» позиционировал себя как «первый инвестиционный фонд в России, который зарабатывает на спортивных ставках». На самом деле не было никакого фонда. Андрей Алистаров провел несколько журналистских расследований, которые показали, что это была обычная финансовая пирамида.
Мы также делали несколько обзоров о ситуации с фондом «Гафаров и партнеры», а также о его основателе Эрике Гафарове.

На данный момент Эрик Гафаров скрывается в Турции, и находится в международном розыске вместе со своими подельниками – Денисом Ахметшиным и Владимиром Сухоплюевым.
При этом Андрей Алистаров считает, что гражданство Турции успел получить только сам Эрик Гафаров, в то время как Ахметшин и Сухоплюев все еще являются гражданами РФ.
Общая сумма, которую потеряли вкладчики в проекте «Гафаров и партнеры» – около $10 млн.

12-е место – ДАО Консенсус (DAO Consensus), более $10 000 000
Основатель – Илья Чураков.

Проект «ДАО Консенсус» позиционировал себя как бизнес-сообщество на блокчейн, участники которого получают прибыль по партнерской программе.
Илья Чураков предположительно скрывается в ОАЭ (Дубай). Причем, по словам Андрея Алистарова, к основателю DAO Consensus уже наведывались бандиты, а у одного из IT-сотрудников проекта уже «изъяли» $300 000.
Сейчас Чураков утверждает, что он является «генералом ООН», хотя такое заявление можно моментально поставить под большое сомнение. Таким образом, Чураков пытается создать новый проект для привлечения новых потенциальных клиентов.
Сумма вложенных в «ДАО Консенсус» денег составляет более $10 млн.

11-е место – Raf Systems, $15 000 000
Основатель – Евгений Иванов.

Raf Systems позиционировала себя как краудинвестинговая площадка, которая собирает средства своих партнеров и вкладывает их в различные перспективные инвестиционные направления. Предлагались доходы от 17% до 22% в месяц!
На данный момент основатель официально находится в розыске.
Вкладчики потеряли около $15 млн в проекте «Raf Systems».

10-е место – Краудвиз (CrowdWiz), $50 000 000
Основатель – Александр Малиновский.

CrowdWiz позиционировала себя как блокчейн-платформа будущего. На базе этой платформы была выпущена криптомонета Crowd.
В итоге хайп-проект ожидаемо закрылся, стоимость криптомонеты упала, а отдельные организаторы и «рефоводы» все так же продолжают обещать, что «вот-вот все наладится, все запустится».
При этом Александр Малиновский заявляет о том, что он больше не занимается проектом «КраудВиз».
Вкладчики потеряли в проекте около $50 млн.

9-е место – Артери Нетворк (Artery Network), $100 000 000
Основатель – Марк Богатыренко.

«Artery Network» позиционировала себя как инвестиционный криптопроект. Имела и собственный токен ARTR, с помощью которого можно было оплачивать услуги внутри самого проекта.
Компания зарегистрирована в оффшоре – на Сейшелах.
Вкладчики потеряли в «Артерии Нетворк» около $100 млн.

8-е место – Амир Кэпитал (Amir Capital), до $200 000 000.
Основатель – Марат Мынбаев.

Проект позиционировал себя в качестве инвестиционной компании, которая предлагала вложить деньги с целью получения пассивного дохода. Главное направление – криптовалютные торги.
Общая сумма вложенных в «Амир Кэпитал» денег составляет до $200 млн.

7-е место – ГК ТИК, до $300 000 000
Основатель – Савият Алибекова.

«ГК ТИК» позиционировала себя как единственная паевая инвестиционная платформа, которая использует блокчейн технологии.
В действительности же основатели проекта ввели внутреннюю криптовалюту, сделали карьерную лестницу для «рефоводов».
Как утверждает Андрей Алистаров, в 2016 году Савият Алибекова уже была осуждена по статье 159 «Мошенничество».
Приблизительная сумма, которую вкладчики потеряли в проекте «ГК ТИК», составляет до $300 млн.

6-е место – РОЙ Клуб, более $300 000 000
Основатель – Владимир Мошкин.

«РОЙ Клуб» позиционировал себя как сообщество инвесторов, которые совместно зарабатывают на криптовалюте PRIZM. Позже также привнесли в проект и криптовалюту UMI, а затем и Glize.
Владимир Мошкин официально находится в федеральном розыске.
Люди вложили в «РОЙ Клуб» в общей сложности более $300 млн.

5-е место – Антарес (Antares), до $400 000 000
Основатель – Александр Жировкин (Алекс Рихтер).

«Antares» также позиционировала себя как компания, занимающаяся инвестициями в криптовалюту.
По информации Андрея Алистарова, у одного из «рефоводов» «Антарес» Дмитрия Макаренко «экспроприировали» около $2-3 млн.

Основатель Александр Жировкин официально находится в розыске. Он является бывшим напарником создателя «Finiko» Кирилла Доронина.
Многие «рефоводы» в «Антаресе» уже имели опыт деятельности в «Кэшбери» (крупной финансовой пирамиде, которая была признана таковой еще в сентябре 2018 года Центробанком РФ).
В «Antares» вкладчики потеряли до $400 млн.

4-е место – Френдекс (FrendeX), более $400 000 000
Основатель – Руслан Пичугин.

Проект предлагал зарабатывать деньги на торгах: торговля на фондовых и валютных рынках, затем деятельность в сфере недвижимости. Но, как стало известно позже, реальную инвестиционную деятельность компания не вела.
По информации Андрея Алистарова, Руслан Пичугин на данный момент находится и проживает в ОАЭ (Дубай).
Вкладчики потеряли в проекте «Френдекс» более $400 млн.

3-е место – Кэшбери (Cashbery), более $500 000 000
Основатель – Артур Варданян.

Крупный проект позиционировал себя как платформу с разными инвестиционными программами (займы физическим лицам, займы под залог имущества, инвестирование в криптовалюты и т.д.). К рекламе «Кэшбери» были привлечены знаменитости и популярные блогеры.
В итоге «Кэшбери» оказалась обычной финансовой пирамидой.
Вкладчики потеряли в «Кэшбери» более $500 млн.

2-е место – Лайф из Гуд (Life is Good), около $ 1 000 000 000
Основатель – Роман Василенко.

Он же (Роман Василенко) является создателем «Бест Вей» и «Гермес». «Лайф из Гуд» позиционировался как потребительский кооператив, предлагающий жилье на выгодных условиях (альтернатива ипотеке). «Гермес» и «Бест Вей» - якобы инвестиционные компании.
На некоторых лиц, непосредственно связанных с Романом Василенко, уже возбуждены уголовные дела.
В проект «Life is Good» было привлечено около $1 млрд.

1-е место – Финико (Finiko), $4 000 000 000
Основатели – Кирилл Доронин, Марат Сабиров, Эдвард Сабиров, Зыгмунт Зыгмунтович.

«Финико» позиционировала себя как финансовая организация, создавшая автоматизированную систему генерации прибыли. На проекте была создана внутренняя валюта Finiko – цифрон (CFR).
В июле 2021 года Кирилла Доронина арестовали, его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Сооснователи проекта находятся в розыске. Возможно, они скрываются в ОАЭ. Хотя ходят слухи о том, что они могут находиться и в Таиланде.
Общая сумма, которую потеряли вкладчики, составляет более $4 млрд.

Данная статья составлена на основе информации, взятой из видеоролика на YouTube-канале «Железная Ставка» под названием «ТОП-15 кидал на крипте! Их ищут бандиты и менты». Изложенная информация является мнением автора на основе проведенного им расследования.